Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière MLM TRADING
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 10 sociétés reliées, pour 30,4 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
10
CA cumulé
30,4 M€
Secteurs
5
Départements
1
Dirigeants
4
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
MM
MOHAMMAD MOLLA
pilote 7 des 10 entités · 29,1 M€ de CA sous contrôle présumé
MLM TRADING gouverne
Gouvernée par
Aucun mandataire société recensé.
Les 10 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTO 2000 319 252 490 | Saint-Denis | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 20,6 M€ est. | — |
| COGEMO 329 452 064 | Saint-Denis | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 7,5 M€ est. | — |
| GMO INVEST 842 558 165 | Saint-Denis | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 1,3 M€ est. | — |
| SOFREMO 379 091 051 | Saint-Denis | Transports et entreposage | filiale / mandat | 808 k€ | B |
| MLM TRADING 910 387 935 | Saint-Denis | Activités financières et d'assurance | société analysée | 238 k€ est. | — |
| DAREMO 494 275 993 | Saint-Denis | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SATNAMO 504 453 713 | Saint-Denis | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI AUBEROY 848 345 740 | Saint-Denis | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI PIERBIKE 851 595 207 | Saint-Denis | Activités immobilières | filiale / mandat | — | — |
| SCI PITALIA 948 295 621 | Saint-Denis | Construction | filiale / mandat | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
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